Yπό καθεστώς επιτήρησης τα Κατεχόμενα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Τέλος στις δραστηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης, ενδεχομένως, τρομοκρατικών ενεργειών, στα Κατεχόμενα της Κύπρου προσπαθεί να βάλει ο Διεθνής Οργανισμός κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και Οικονομικής Ενίσχυσης της Τρομοκρατίας (FAFT) που υπάγεται στον ΟΟΣΑ. Όπως έγινε γνωστό, το κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου τίθεται υπό καθεστώς επιτροπείας, με βάση το σύστημα καταπολέμησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και οικονομικής ενίσχυσης της τρομοκρατίας (AML/CFT system). Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του Στρασβούργου, η ένταξη των κατεχομένων σε καθεστώς επιτροπείας, για φαινόμενα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αποτελούσε πάγιο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, που σε κάθε ευκαιρία σημείωνε ότι τα κατεχόμενα αποτελούν τη «μαύρη τρύπα» της Ευρώπης στο θέμα του ελέγχου του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Με το ιδιότυπο διεθνές καθεστώς των κατεχομένων, το βόρειο τμήμα του νησιού έχει μετατραπεί από τη δεκαετία του ΄90 σε παράδεισο του οργανωμένου εγκλήματος, κυρίως λαθρεμπορίου, διακίνησης ναρκωτικών και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Σχετικό δημοσίευμα: Ανεξέλεγκτη η δράση της ΜΙΤ στην Κύπρο